Melde- und Anzeigewesen für Finanzinstitute

Ansprechpartner

Marine Meladze-Mintz
Tel. + 49 (0) 89 7675386 – 41
marine.meladze-mintz@twconsulting.de

Neben der regelmäßig durchzuführenden Groß- und Millionen-Kreditmeldung unterstützt Sie unser erfahrenes Beraterteam bei allen Meldepflichten, die sich aus dem Kreditwesengesetz (KWG), der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) bzw. dem Geldwäschegesetz (GWG) ergeben.

Unsere Leistungen umfassen u.a.:

• Überprüfung des aufsichtsrechtlichen Melde- bzw. Anzeigewesens nach den gesetzlichen
• Vorschriften
• Betreuung gegenüber der Aufsichtsorganen (Bundesbank, Bafin)
• Einführung und Durchführung von Anzeige- und Meldewesens gemäß AWV, GWG und KWG
• Korrespondenz und Ansprechpartner für die Aufsichtsorgane (Deutsche Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin))